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Investigation Services

Investigation Services

Durante años, el nombre de FASST ha sido sinónimo de servicios de investigación basados en la recuperación. Innovadores Servicios De Investigación Internos Y Externos. Operaciones Encubiertas

Security Risk Management

Security Risk Management

Due Dilligence Contabilidad Forense Entrevistas Profesionales

Protective Services

Protective Services

Ya sea que usted necesite un servicio de vigilancia de seguridad por un breve período o como parte de un programa amplio a largo plazo, podemos garantizarle la aplicación de procedimientos legales para recabar información precisa sobre un tema o situación

Investigation Services

Durante años, el nombre de FASST ha sido sinónimo de servicios de investigación basados en la recuperación. Su fin es proporcionar soluciones confiables y escalables para responder a las necesidades nacionales e internacionales de su empresa desde vigilancias físicas hasta investigaciones cibernéticas de alta tecnología, que pueden responder a las necesidades de su empresa a nivel nacional.
Innovadores Servicios De Investigación Internos Y Externos

Innovadores Servicios De Investigación Internos Y Externos

FASST ha seguido trabajando para desarrollar y ofrecer innovadoras soluciones de investigación que nos permiten proporcionarle a usted información fiable y precisa. Si le preocupan ciertos problemas en la esfera interna de los empleados (robos, operaciones fraudulentas como esquemas piramidales o PONZI u otras clases de actos de corrupción), o bien asuntos relativos a la esfera externa (como fraude por Internet, intervenciones electrónicas ilícitas, extorsiones o realizar background a empleados), FASST le ofrece su experiencia para obtener respuestas y con ello recuperar los bienes de la compañía.

Operaciones Encubiertas

Operaciones Encubiertas

FASST ayuda a las empresas a proteger y recuperar sus bienes mediante el desarrollo y la implementación de diversas operaciones encubiertas. Nuestros profesionales encubiertos, especialmente entrenados, trabajan con suma discreción para obtener información sobre los problemas que se suscitan en el lugar de trabajo. Una investigación encubierta correctamente administrada revelará más información que la mayoría de los sistemas de seguridad o circuitos cerrados implementados. Los profesionales encubiertos de FASST lo ayudarán a determinar si su empresa está expuesta al riesgo, que pueden abarcar desde robos hasta cuestiones de seguridad. •Robos. •Abuso de sustancias ilegales o controladas •Violaciones de normas en el lugar de trabajo. •Fraudes. •Cuestiones vinculadas al cumplimiento de políticas y procedimientos. •Productividad en el trabajo. •Situaciones relativas a la seguridad. •Eventos corporativos en lugares públicos.

Due Dilligence

Nuestros servicios de due dilligence se encuentran estrictamente relacionados con la actividad corporativa, ayuda a la Alta Dirección de las compañías a la toma de decisiones de compliance y asesoramiento jurídico, suministrándoles información empresarial oportuna para la realización de fusiones y adquisiciones a nivel nacional, mediante el análisis de la información obtenida para obtener una opinión objetiva, lo anterior puede servir como una herramienta de gestión de riesgos precisa, oportuna, procesable y confiable para tranquilidad de nuestros clientes.

  • Fusiones y adquisiciones.
  • Empresas internacionales de capital mixto.
  • Subsidiarias, agentes, corredores de bolsa.
  • Clientes.
  • Donaciones.
  • Intereses de propiedad.
  • Identificación de red flags.
  • Empresas Gubernamentales.
  • Directorios.
  • Capacidad crediticia.
  • Juicios civiles y penales.
  • Resoluciones judiciales.
  • Personas políticamente expuestas.
  • Otorgamiento de licencias y certificación.
  • Background check

  • Contabilidad Forense

    FASST posee la experiencia necesaria para desenmascarar e identificar claramente la “ruta del dinero” de un fraude existente en su organización, y para indicar procedimientos que permitan evitar nuevos casos de fraude en el futuro. Nuestra red nacional de expertos en contabilidad forense puede determinar cada aspecto del movimiento de dinero para ayudarlo a “seguir la ruta del dinero”. También contamos con especialistas entrenados en lugares estratégicos del mundo.

    • Averiguación de la procedencia del dinero.
    • Localización del dinero.
    • Averiguación del destino del dinero.
    • Creación de una política antifraude y de un código de conducta.
    • Auditorías sorpresivas.
    • Implementación de líneas de denuncia.

    Entrevistas Profesionales

    A través de los servicios de entrevistas profesionales de FASST, podremos ayudarlo a hallar la realidad al interrogar a las personas involucradas en una investigación. Los clientes hallarán la verdad rápidamente y a descubrir los hechos con mayor precisión.

    • Distinguir la actividad individual de la grupal.
    • Identificar a intelectuales y materiales.
    • Revelar el alcance de una situación.

    Protective Services

    Vigilancia Física

    Para que la vigilancia sea totalmente efectiva, se necesita un equipo profesional con muchos años de experiencia, capaz de recabar información precisa sobre un tema o situación. FASST puede ofrecer una gama de opciones de servicios de vigilancia. Ya sea que usted necesite un servicio de vigilancia de seguridad por un breve período o como parte de un programa amplio a largo plazo, podemos garantizarle la aplicación de procedimientos legales para obtener información, sin que se descubra la operación.

    • Investigaciones simples o complejas.
    • Procedimientos lícitos de audio y video vigilancia.
    • Vigilancia de clientes o empleados.
    • Uno o varios sujetos involucrados.
    • Uno o varios lugares.